Trzy osoby oskarżone o oszustwa skarbowe przy obrocie katodami miedziowymi

Zorganizowana grupa przestępcza, która został objęta śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, działa na terenie Polski, Czech, Węgier oraz innych krajów Unii Europejskiej – podała w środę rzeczniczka tej prokuratury prok. Katarzyna Bylicka.

Szemrane obroty surowcem

Grupa zajmowała się obrotem katodami miedziowymi, ale również cynkiem, niklem i ołowiem, za pośrednictwem firm zarejestrowanych w Polsce, Czechach, Słowacji, Belgii, Rumunii, Holandii i Luksemburgu.

Aktem oskarżenia objęto trzech obywateli Węgier. Śledczy zarzucili im działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw na szkodę Skarbu Państwa w podatku VAT. “Środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem towarem w postaci katody miedzianej oskarżeni przyjmowali na rachunki bankowe, założone i prowadzone dla reprezentowanych przez nich spółek, a następnie dokonywali ich natychmiastowej wypłaty lub przelewów na rzecz innych zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych, legalizując tym samym pochodzenie środków finansowych z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem towarem” – wyjaśniła prokurator Bylicka.

Straty dla państwa

Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ponad 15 mln zł.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.